国际实业：第四届监事会第二十一次会议决议公告 2011-06-30

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2011-42

新疆国际实业股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2011年6月19日以书面形式发出通知，2011年6月29日上午在公司11楼会议室召开会议，会议应到监事5名，亲自参会监事4名，授权1人，到会监事分别是监事长张彦夫、监事李恒、韩召海，职工监事郭光炜, 职工监事刘健翔因出差，授权职工监事郭光炜代为表决。会议由监事长张彦夫主持，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。鉴于公司第四届监事会将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由3名股东监事, 2名职工监事组成。根据股东推荐，同意提名张彦夫先生、李恒女士、韩召海先生为公司第五届监事会监事候选人，并提交股东大会选举，其他两名职工监事由公司职工代表大会选举产生，监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

本议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票； 监事候选人简历附后。 三、备查文件目录

1、第四届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

监事会

2011年6月30日

附：候选人简历

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监事候选人简历

1、张彦夫，男，汉族，44岁，大专，曾任新疆新资本投资有限公司董事长、新疆通宝能源投资有限公司董事长，现任新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长、本公司监事长。

2、李恒，女，汉族，49岁，大学本科，注册会计师，曾任新疆会计干部培训中心财务科长、新疆会计师事务所审计经理，现任新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司财务总监、本公司监事。

3、韩召海，男，汉族，41岁，硕士，曾任中国工商银行新疆分行科长、新疆通宝能源投资有限公司副总经理、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司副总经理，现任控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司副总经理、本公司监事。

上述候选人均未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；上述人员中，张彦夫先生为本公司实际控制人，李恒女士为控股股东财务总监，除此之外，其他人员与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；上述人员符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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